Инфопортал
Назад

Уведомление клиентов — физических лиц о необходимости представления сведений (документов) для целей исполнения законодательства о ПОД/ФТ— Банк ВТБ

Опубликовано: 11.07.2020
0
0

Втб упростил вход в втб-онлайн и усилил безопасность системы

ВТБ значительно упростил процедуру входа в ВТБ-Онлайн — теперь клиенты смогут быстрее заходить в мобильное приложение. При этом банк обеспечил дополнительную, усиленную безопасность процесса, а предложенная система создания пароля стала еще более надежной.

В мобильном приложении реализовано сразу три новых функции. Упрощен вход в мобильное приложение — до этого, чтобы зайти первый раз в ВТБ-Онлайн, клиенту нужно было пройти 15 шагов и ввести одноразовые коды из четырех СМС. Сейчас клиент получает только одно сообщение, а количество шагов сократили до трех. Для входа в ВТБ-Онлайн теперь достаточно ввести номер карты, одноразовый пароль из СМС и создать код доступа.

Изменения также коснулись и кодов доступа для входа в ВТБ-Онлайн. Если ранее пользователь мог задать пасскод длиной только в четыре символа, сейчас — от четырех до восьми. Также банк снял некоторые запреты по созданию паролей: клиенты смогут использовать две одинаковые цифры подряд и создавать пасскоды, которые напоминают год — 19XX. Кроме того, пароль для входа в ВТБ-Онлайн теперь может состоять не только из цифр, но включать в себя также буквы и символы. Для многих пользователей такие пароли привычнее и удобнее.

ВТБ планирует и дальше улучшать доступ в мобильное приложение и интернет-банк: будет реализован вход в ВТБ-Онлайн по QR-коду и номеру телефона. Также в планах — развитие входа с учетной записью ВТБ-Онлайн на ресурсы партнеров.

Группа втб – схема группы

Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым, содействуя развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые рынки. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.

Группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал плс в Сингапуре.

Крупнейшим держателем обыкновенных акций Банка является Росимущество, которому принадлежит 60,93 % обыкновенных акций Банка. Держателями привилегированных акций Банка являются Министерство финансов России – 100 % привилегированных акций первого типа и ГК «Агентство по страхованию вкладов» – 100 % привилегированных акций второго типа. Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 92,23 % от уставного капитала Банка.

Уведомление клиентов — физических лиц о необходимости представления сведений (документов) для целей исполнения законодательства о под/фт— банк втб

Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк до «09» августа 2020 года следующие сведения в случае их изменения:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
  • гражданство;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • данные миграционной карты;
  • данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  • контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
  • изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ПДЛ1, МПДЛ2, ИПДЛ3) с указанием наименования и адреса работодателя;
  • изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
  • характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
  • сведения о финансовом положении;
  • сведения о деловой репутации;
  • сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
  • сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
  • сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
  • сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.

Просим Вас в срок до «09» августа 2020 года также проинформировать Банк в том случае, если Вы являетесь самозанятым и применяете специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, а также непоступление от Вас информации о самозанятости Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, подтверждение неотнесения Вас к категории самозанятых, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридически значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.


1 Публичное должностное лицо — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2 Иностранное публичное должностное лицо — физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.

3 Должностное лицо публичной международной организации — физическое лицо, являющееся (являвшееся) международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации.

Поделиться
Похожие записи
Adblock detector